本次联系关系买卖属于公司一般贸易来往，因“年产12,000吨高效换热器消费建立项目”和胡埭厂区革新项目标根底建立需求购买用于废气处置的环保装备，买卖价钱遵照市场订价准绳，经单方协商肯定，订价公道、公道，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况，对公司本期和将来财政情况、运营功效无倒霉影响。本次联系关系买卖估计发作金额占公司停业支出比重较小，公司在买卖中具有自动权，不会影响公司的自力性，不会形成公司春联系关系人的依靠。

　　按照《公司章程》划定，公司第四届董事会将由7人构成，此中非自力董事4人、自力董事3人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。

　　上述提案已别离经公司第三届董事会第十六次集会、第三届监事会第十二次集会审议经由过程6月房地产贩卖面积，详细内容详见同日表露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司董事会换届的通告》（通告号：2023-031）、《关于公司监事会换届的通告》（通告号：2023-032）。

　　详细内容详见公司于2023年10月10日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司董事会换届的通告》（通告编号：2023-031）。

　　为确保公司董事会的一般运作，公司第四届董事会成员就职前，第三届董事会部分董事仍将持续按照法令、行政法例、标准性文件和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋实行董事任务和职责。

　　公司董事会赞成将本议案提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，股东大会审议时将接纳积累投票制对每位候选人停止分项投票表决。

　　公司第三届监事会第十二次集会审议经由过程了《关于公司拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的议案》。监事会以为：本次估计联系关系买卖事项的审议内容及审批法式契合相干划定，本次联系关系买卖事项契合公司消费建立项目标实践需求，联系关系买卖订价遵照市场化准绳，价钱公道公道，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的状况。本次联系关系买卖的发作不会对公司自力性发生倒霉影响，公司也不会对相干联系关系方构成依靠。

　　到场表决的董事以为本次联系关系买卖事项契合公司消费建立项目标实践需求，联系关系买卖订价遵照市场化准绳，价钱公道公道，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的状况。本次联系关系买卖的发作不会对公司自力性发生倒霉影响，公司也不会春联系关系方构成依靠。本次审议内容及审批法式契合相干划定，董事会赞成公司在审议核准的范畴外向联系关系方采购环保装备。

　　公司第三届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于公司拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的议案》，联系关系董事曹洪海、惠兵和邵雪枫躲避表决。董事会以为：本次联系关系买卖事项契合公司消费建立项目标实践需求，联系关系买卖订价遵照市场化准绳，价钱公道公道，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的状况。本次联系关系买卖的发作不会对公司自力性发生倒霉影响，公司也不会对该联系关系方构成依靠。本次联系关系买卖事项不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，且无需提交公司股东大会审议。本次估计联系关系买卖事项的审议内容及审批法式契合相干划定，董事会赞成公司在审议核准的范畴外向联系关系方采购环保装备。

　　张云龙师长教师，1991年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，管帐学专业。2013年至2015年在无锡市滨湖区华庄街道处事处财务所事情；2015年至今任公司总司理助理；2022年12月28日至今任公司董事。

　　陈立虎师长教师，1954年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研讨生学历。历任南京大学讲师、副传授；深圳法制研讨所副研讨员；姑苏大学法学院传授6月房地产贩卖面积、博士生导师；现任姑苏上声电子股分有限公司、姑苏华兴源创科技股分有限公司无锡保暖批发市场、罗博特科智能科技股分有限公司的自力董事；2020年10月至今任公司自力董事。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本次联系关系买卖为公司向联系关系人爱德旺斯采购VOCs废气处置装备，遵照公然、公允、公平的准绳，买卖价钱参照当前市场程度，终极经买卖单方协商肯定，估计发生联系关系买卖金额不超越群众币528万元（条约金额，含税价），采购条约将对条约标的及价钱、装备称号及规格型号、产物格量尺度及手艺请求、交货工夫及所在、运输及验收、货款付出、质量包管和违约义务等事项停止商定，详细内容以实践签署的条约为准。

　　（二）集会调集人：公司董事会。经2023年10月8日召开的公司第三届董事会第十六次集会审议经由过程，决议召开本次股东大会。

　　公司自力董事对本领项停止事前承认并揭晓了分歧赞成的自力定见，保荐机构兴业证券股分有限公司对此出具了核对定见。

　　（四）留意事项：本次现场集会估计半天，请列席集会的股东或股东代办署理人定时参与；列席集会的股东或股东代办署理人食宿、交通用度自理。

　　（三）集会召开的正当、合规性：本次股东大会由董事会调集，本股东大会的召开契合有关法令法例、深圳证券买卖所营业划定规矩和公司章程等的划定。

　　3、本次股东大会以积累投票方法推举非自力董事4人、自力董事3人、非职工代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　无锡化工配备股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2023年10月25日届满，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件和《公司章程》有关划定，公司监事会应于任期届满行进行换届推举。公司于2023年10月8日召开第三届监事会第十二次集会，审议经由过程了《关于监事会换届推举第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相干事项通告以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照《公司章程》划定，公司第四届监事会将由3人构成，此中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。

　　1、天然人股东：自己有用身份证件、股票账户卡；天然人股东拜托代办署理人列席应供给除股东的身份证件复印件、股票账户卡外还应供给受托人的有用身份证件和本次股东大会的受权拜托书（详见附件3）。

　　详细内容详见公司于2023年10月10日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的通告》（通告编号：2023-033）。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席无锡化工配备股分有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权，并于本次股东大会根据以下唆使就以下议案投票，如没有做出唆使，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年10月26日上午9：15，完毕工夫为2023年10月26日下战书3：00。

　　公司董事会赞成将本议案提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，股东大会审议时将接纳积累投票制对每位候选人停止分项投票表决。

　　公司董事会赞成将《关于公司董事会换届推举第四届董事会非自力董事的议案》《关于公司董事会换届推举第四届董事会自力董事的议案》两项议案别离提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，股东大会审议时将接纳积累投票制对每位候选人停止分项投票表决。

　　无锡化工配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》，公司董事会决议于2023年10月26日14：30召开公司2023年第一次暂时股东大会，集会将采纳现场投票与收集投票相分离的方法。现将详细状况通告以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次联系关系买卖事项服从了国度有关法令、法例和标准性文件的有关请求，买卖价钱基于市场化订价，订价公道、公道，不存在操纵联系关系干系损伤上市公司及部分股东长处的举动，也不存在向联系关系人运送长处的情况。

　　爱德旺斯是公司控股股东、实践掌握人、董事长、总司理曹洪海小我私家投资参股的公司，持股比例为3.38%。曹洪海在该公司任职董事，但对该公司不具有掌握干系。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的有关划定，爱德旺斯认定为公司联系关系方，本次买卖组成了公司的联系关系买卖。

　　经核对，保荐人以为：锡装股分本次拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的事项曾经公司第三届董事会第十六次会媾和第三届监事会第十二次集会审议经由过程，联系关系董事躲避表决，自力董事停止了事前承认并揭晓了赞成的自力定见。本次联系关系买卖事项实行了须要的审议法式，契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定。公司拟与爱德旺斯签订采购条约属于公司一般贸易来往，契合公司环保投入实践需求；买卖价钱遵照市场订价准绳，经单方协商肯定，订价公道、公道，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。本次联系关系买卖估计发作金额占公司停业支出比重较小，不会影响公司的自力性，不会形成公司春联系关系人的依靠。

　　停止今朝，陈立虎师长教师未持有公司股分。陈立虎师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例6月房地产贩卖面积、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　股东能够将所具有的推举票数在3位自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　2、收集投票工夫为：2023年10月26日。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2023年10月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2023年10月26日上午9:15-下战书15:00时期随便工夫。

　　详细内容详见公司于2023年10月10日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司董事会换届的通告》（通告编号：2023-031）。

　　2、自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言后，方可提交股东大会推举无锡保暖批发市场。

　　部分监事以为本次估计联系关系买卖事项的审议内容及审批法式契合相干划定，本次联系关系买卖事项契合公司消费建立项目标实践需求，联系关系买卖订价遵照市场化准绳，价钱公道公道，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的状况。本次联系关系买卖的发作不会对公司自力性发生倒霉影响，公司也不会对相干联系关系方构成依靠。

　　按照《公司章程》划定，公司第四届董事会将由7人构成，此中非自力董事4人、自力董事3人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会检查并赞成：提名曹洪海师长教师、邵雪枫师长教师、惠兵师长教师、张云龙师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人。

　　股东能够将所具有的推举票数在4位非自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　经公司监事会考核，赞成提名黄海雄师长教师、沈丽华密斯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。上述候选人简历详见附件《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》。

　　公司自力董事对本次联系关系买卖事项揭晓了赞成的自力定见：本次联系关系买卖事项契合公司消费建立项目标实践需求，联系关系买卖订价遵照市场化准绳，价钱公道公道，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的状况。本次联系关系买卖的发作不会对公司自力性发生倒霉影响，公司也不会对相干联系关系方构成依靠。本次联系关系买卖事项不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，且无需提交公司股东大会审议。本次估计联系关系买卖事项的审议内容及审批法式契合相干划定，我们赞成公司在董事会审议核准的范畴内停止本次买卖。

　　公司监事会赞成将《关于公司监事会换届推举第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，股东大会审议时将接纳积累投票制对每位候选人停止分项投票表决。

　　联系关系董事曹洪海、邵雪枫、惠兵躲避表决，到场表决的4名非联系关系董事以为本次联系关系买卖事项契合公司消费建立项目标实践需求，联系关系买卖订价遵照市场化准绳，价钱公道公道，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的状况。本次联系关系买卖的发作不会对公司自力性发生倒霉影响，公司也不会对该联系关系方构成依靠。

　　2、法人股东：法定代表人自己列席本次集会的需供给有用身份证件、加盖公章的法人股东停业执照复印件、法定代表人身份证实文件、股票账户卡；不法定代表人的代办署理人列席集会应供给代办署理人有用身份证件、加盖公章的法人股东停业执照复印件、法定代表人签订并加盖公章的本次股东大会的受权拜托书（详见附件3）、股票账户卡。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录（）在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　8、运营范畴：普通项目：工程和手艺研讨和实验开展；通用装备制作（不含特种装备制作）；公用装备制作（不含答应类专业装备制作）；大气净化管理；大气情况净化防治效劳；情况庇护公用装备制作；情况庇护公用装备贩卖；烘炉、熔炉及电炉制作；烘炉、熔炉及电炉贩卖；涂装装备制作；涂装装备贩卖；印刷公用装备制作；包装公用装备制作；包装公用装备贩卖；机器装备研发；机器装备贩卖；一般机器装备装置效劳；电子、机器装备保护（不含特种装备）；机器零件、零部件贩卖；电子（气）物理装备及其他电子装备制作；电子产物贩卖；新质料手艺研发；分解质料贩卖；新型膜质料贩卖；塑料成品贩卖；产业工程设想效劳；环保征询效劳；手艺收支口；货色收支口；收支口代办署理；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；非寓居房地产租赁；租赁效劳（不含答应类租赁效劳）；物业办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　按照锡众会年审（2023）第188号审计陈述显现，停止2022年12月31日，爱德旺斯期末总资产30,498万元，2022年度完成停业支出20,901万元、完成净利润342万元。

　　无锡化工配备股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次集会告诉已于2023年9月27日经由过程书面、德律风或电子邮件等方法投递一切董事，集会于2023年10月8日10:00在公司三楼集会室以现场集会方法召开。本次集会应到董事7名，实到董事7名，公司监事、初级办理职员列席参会，集会由董事长曹洪海师长教师掌管。本次集会的调集和召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的相干划定。

　　详细内容详见公司于2023年10月10日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司监事会换届的通告》（通告编号：2023-033）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　惠兵师长教师，1970年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，高中学历。1992年参加本公司，历任公司副厂长、副总司理、董事；2023年9月至今兼任无锡晟鸿泰财产投资有限公司监事；2014年10月至今任公司董事、副总司理。

　　详细内容详见公司于2023年10月10日表露在巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通告》（通告编号：2023-034）。

　　股东需填写《无锡化工配备股分有限公司股东大会参会股东注销表》（详见附件2），并附身份证件及股东账户证实复印件，以便注销确认股东身份。

　　按照《公司章程》等的划定，公司第四届董事会将由7人构成，此中非自力董事4人、自力董事3人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会检查并赞成：提名陈立虎师长教师、冯晓鸣师长教师、孙新卫师长教师为公司第四届董事会自力董事候选人，此中，孙新卫师长教师为管帐专业人士。

　　孙新卫师长教师，1966年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，专科学历，中国注册管帐师、资产评价师。历任江苏公证天业管帐师事件所初级司理、合股人，长途电缆股分有限公司董事会秘书、副总司理，无锡国经投资办理有限公司副总司理；曾任中电机电股分有限公司、凯龙高新科技股分有限公司、无锡华东重型机器股分有限公司、无锡睿思凯科技股分有限公司的自力董事；2019年至今任无锡国嘉企业办理有限公司施行董事兼总司理；现任无锡雪浪情况科技股分有限公司、无锡奥特维科技股分有限公司、无锡派克新质料科技股分有限公司的自力董事；2020年10月至今任公司自力董事。

　　停止今朝，黄海雄师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、董事、公司其他监事、初级办理职员不存在联系关系干系。黄海雄师长教师未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　4、本次集会审议的一切提案将对中小投资者的表决零丁计票并表露。此中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　1、按照《公司章程》划定，公司第四届董事会将由7人构成，此中非自力董事4人、自力董事3人；公司第四届监事会将由3人构成，此中非职工代表监事2人、职工代表监事1人（由职工代表大会推举发生）。

　　停止今朝，沈丽华密斯未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、董事、公司其他监事、初级办理职员不存在联系关系干系。沈丽华密斯未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　停止今朝，冯晓鸣师长教师未持有公司股分无锡保暖批发市场。冯晓鸣师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　（三）《无锡化工配备股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十六次集会相干议案的事前承认定见》

　　曹洪海师长教师，1977年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研讨生学历。2004年1月参加公司，历任公司总司理、施行董事、董事长；2009年3月至今兼任无锡爱德旺斯科技有限公司董事；2020年11月至今兼任无锡晟朗微电子有限公司董事长；2022年2月至今兼任无锡零碳情况办理有限公司董事；2023年9月至今兼任无锡晟鸿泰财产投资有限公司施行董事；2014年10月至今任公司董事长、总司理。

　　停止今朝，惠兵师长教师间接持有公司股分8,606,250股，无直接持有公司股分，合计持股占公司股分总数的比例为7.97%。公司控股股东、实践掌握人、董事长、总司理曹洪海师长教师为其夫妇的弟弟，除此之外，惠兵师长教师与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。惠兵师长教师未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　无锡化工配备股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2023年10月25日届满，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司自力董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件和《公司章程》有关划定，公司董事会应于任期届满行进行换届推举。公司于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届推举第四届董事会非自力董事的议案》《关于公司董事会换届推举第四届董事会自力董事的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相干事项通告以下：

　　邵雪枫师长教师，1971年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，高中学历。1992年参加本公司，历任公司副厂长、副总司理、董事；2014年10月至今任公司董事、副总司理。

　　本次联系关系买卖事项不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，且无需提交公司股东大会审议。本次估计联系关系买卖事项的审议内容及审批法式契合相干划定，董事会赞成公司在审议核准的范畴外向联系关系方采购环保装备。

　　经由过程信誉中国网站（）、国度企业信誉信息公示体系（）、中国施行信息公然网（）等路子查询核实，停止本通告表露日之前，爱德旺斯不是失期被施行人。按照其财政情况和资信情况，该联系关系人依法存续且一般运营，具有履约才能。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　停止今朝，孙新卫师长教师未持有公司股分。孙新卫师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　停止今朝，曹洪海师长教师间接持有公司股分63,787,500股，占公司股分总数的比例为59.06%。曹洪海师长教师为公司控股股东、实践掌握人。公司现任副总司理于之茵密斯为其夫妇；持有公司5%以上股分的股东、公司现任董事、副总司理邵雪枫师长教师为其姐姐的夫妇；持有公司5%以上股分的股东、公司现任董事、副总司理惠兵师长教师为其姐姐的夫妇；曹洪海师长教师、邵雪枫师长教师、惠兵师长教师三人不存在签署分歧动作和谈的情况，不属于分歧动作人。除此之外，曹洪海师长教师与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。曹洪海师长教师未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，收集投票的详细操纵流程详见本告诉附件1。

　　关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　除上述出格提醒和阐明的事项外，上述董事候选人契合《公司法》《上市公司自力董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定。

　　爱德旺斯建立于2009年，是一家集高端制膜装备、枯燥装备、有机废气管理装备等产物研发、消费于一体的高新手艺企业。近来三年，爱德旺斯停业额连续增加，完成了营业范畴的进一步拓展和市场范围的稳步扩展，凭仗杰出的手艺团队和一流的研发气力，不竭推出具有前瞻性和立异性的产物，遭到了国表里客户的普遍存眷和赞誉。爱德旺斯主导的《中高浓度有机废气低耗高效净化枢纽手艺配备及使用》当选2021年度中华环保结合会科学手艺奖一等奖。2022年，爱德旺斯前后被评为国度级高新手艺企业和江苏省无锡市省级“专精特新”中小企业。停止2022年，RTO装备环球累计贩卖2000余台，海内累计贩卖500余台。

　　部分监事赞成提名黄海雄师长教师、沈丽华密斯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，赞成将两名非职工代表监事候选人提交公司2023年第一次暂时股东大会审议无锡保暖批发市场，并接纳积累投票制停止推举。并与由公司职工代表大会推举发生的一位职工代表监事配合构成公司第四届监事会，任期自公司2023年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。

　　（四）《兴业证券股分有限公司关于无锡化工配备股分有限公司拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的核对定见》

　　（五）集会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司将经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　（四）本次买卖不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，无需经有关部分核准。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2023年8月订正）》《公司章程》《联系关系买卖办理轨制》的相干划定，本次买卖在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　公司职工代表监事1名将由公司职工代表大会推举发生，与公司2023年第一次暂时股东大会推举发生的2名非职工代表监事配合构成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期分歧。

　　黄海雄师长教师，1974年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，工程师，具有核电LT/VTII级资历（走漏实验和目视查验二级资历）。1993年7月参加本公司，历任车间手艺员、手艺科副科长、不锈钢车间副主任、质检科科长；2009年1月至今任本公司质量部部长；2014年10月至今任公司监事会主席。

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会检查，公司现任自力董事揭晓了赞成的自力定见：现提名曹洪海师长教师、邵雪枫师长教师、惠兵师长教师、张云龙师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人；提名陈立虎师长教师、冯晓鸣师长教师、孙新卫师长教师为公司第四届董事会自力董事候选人，此中，孙新卫师长教师为管帐专业人士。上述候选人简历详见附件。

　　冯晓鸣师长教师，1975年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。历任无锡松下冷机紧缩机有限公司本钱管帐，洋马农机（中国）有限公司运营企划系长，恩欧凯（无锡）防振手艺有限公司办理部课长、副部长、部长，住化电子质料科技（无锡）有限公司采购物流课课长，无锡和通货运代办署理有限公司总司理，江苏开炫状师事件所状师，北京大成（无锡）状师事件所状师、合股人，江苏金易状师事件所状师、合股人，曾任无锡蠡湖增压手艺股分有限公司、浙江卓奥科技股分有限公司的自力董事；2021年5月至今任江苏法德东恒（无锡）状师事件所状师、合股人；2020年10月至今任公司自力董事。

　　停止今朝，邵雪枫师长教师间接持有公司股分8,606,250股，占公司股分总数的比例为7.97%。公司控股股东、实践掌握人、董事长、总司理曹洪海师长教师为其夫妇的弟弟；公司现任董事张云龙为其半子；除此之外，邵雪枫师长教师与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。邵雪枫师长教师未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　沈丽华密斯，1960年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，工程师。1984年参加本公司，历任消费科科长、采购部部长；2014年10月至今任公司监事。

　　公司自力董事对本次联系关系买卖事项停止了事前承认：上述联系关系买卖契合公司消费建立项目标实践需求，联系关系买卖订价遵照市场化准绳，订价根据公道公道，不存在损伤公司、股东出格是中小股东长处的状况。本次估计联系关系买卖的发作不会对公司自力性发生倒霉影响，公司也不会春联系关系方构成依靠。契合《公司法》等有关法令、法例及标准性文件和《公司章程》《联系关系买卖办理轨制》等相干划定。基于以上状况，我们对该事项暗示事前承认，赞成将《关于公司拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的议案》提交公司第三届董事会第十六次集会审议，联系关系董事曹洪海、邵雪枫、惠兵需躲避表决。

　　详细内容详见公司于2023年10月10日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的议案》（通告编号：2023-033）。

　　停止今朝，张云龙师长教师未持有公司股分。持有公司5%以上股分的股东、公司现任董事、副总司理邵雪枫师长教师为其岳父；除此以外，张云龙师长教师与其他持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。张云龙师长教师未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单情况；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事、监事和初级办理职员的情况；其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　公司将按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干请求，将自力董事候选人的具体信息提交深圳证券买卖所网站停止公示，公示期为三个买卖日，公示时期，任何单元或小我私家对自力董事候选人的任职资历和自力性有贰言的，都可经由过程深圳证券买卖所网站供给的渠道反应定见。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言后，方可提交股东大会推举。

　　无锡化工配备股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次集会告诉已于2023年9月27日经由过程书面或德律风等方法投递一切监事，集会于2023年10月8日13:00在公司三楼集会室以现场集会方法召开。本次集会应到监事3名，实到监事3名，集会由监事会主席黄海雄师长教师掌管。本次集会的调集和召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的相干划定。

　　自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言后，方可提交股东大会推举。

　　1、于2023年10月20日（股权注销日）下战书收市后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东或其受权拜托的代办署理人，股东应以书面情势（受权拜托书详见附件3）拜托其代办署理人列席会媾和参与表决，但股东受权拜托的代办署理人没必要是本公司股东；

　　为确保公司监事会的一般运作，公司第四届监事会成员就职前，第三届监事会各监事仍将持续按照等法令法例、标准性文件和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋实行监事任务和职责。

　　公司董事会赞成在2023年10月26日14：30召开公司2023年第一次暂时股东大会，审议本次董事会及监事会提请公司股东大会审议的相干议案，集会采纳现场投票表决与收集投票相分离的方法。

　　无锡化工配备股分有限公司（以下简称“公司”）因“年产12,000吨高效换热器消费建立项目”和胡埭厂区革新项目标根底建立需求购买用于废气处置的环保装备，公司实行采购审批法式后，拟与公司联系关系方无锡爱德旺斯科技有限公司（以下简称“爱德旺斯”）签订环保装备采购条约，估计发生联系关系买卖金额不超越群众币528万元（条约金额，含税价）。

　　关于孙新卫师长教师、陈立虎师长教师担当自力董事的境内上市公司数目超越三家的出格提醒和阐明：（1）停止今朝，孙新卫师长教师任自力董事的境内上市公司共四家，别离为本公司和无锡雪浪情况科技股分有限公司、无锡奥特维科技股分有限公司、无锡派克新质料科技股分有限公司，此中无锡雪浪情况科技股分有限公司董事会将在2023年度内停止换届，换届后孙新卫师长教师不再担当该公司的自力董事。孙新卫师长教师许诺在2024年6月30日之前，将担当自力董事的境内上市公司数目调解为不超越三家，不然赞成公司从头聘用契合相干划定的自力董事。（2）停止今朝，陈立虎师长教师担当自力董事的境内上市公司共四家，别离为本公司和姑苏上声电子股分有限公司、姑苏华兴源创科技股分有限公司、罗博特科智能科技股分有限公司。陈立虎师长教师在姑苏上声电子股分有限公司担当自力董事的任期于2023年12月将满六年，在姑苏华兴源创科技股分有限公司担当自力董事的任期于2024年5月将满六年，到期后陈立虎师长教师不再担当上述两家公司的自力董事。陈立虎师长教师许诺在2024年6月30日之前，将担当自力董事的境内上市公司数目调解为不超越三家，不然赞成公司从头聘用契合相干划定的自力董事。

　　（二）注销工夫：现场注销工夫为2023年10月25日上午8:00-11:30，下战书13:00-16:30；电子邮件、信函或传线前投递或传真大公司。

　　公司于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次集会，集会以4票赞成，0票弃权，0票阻挡的表决成果（3名联系关系董事曹洪海、邵雪枫、惠兵躲避表决），审议经由过程了《关于公司拟向联系关系方采购环保装备暨发作联系关系买卖的议案》。

　　公司控股股东、实践掌握人、董事长、总司理曹洪海担当爱德旺斯的董事。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2023年8月订正）》第6.3.3条第二款、第三款之划定，由上市公司联系关系天然人担当董事的法报酬上市公司的联系关系法人，因而爱德旺斯为公司的联系关系法人。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2023年8月订正）》第6.3.8条之划定，公司董事会审议本次联系关系买卖事项时，联系关系董事曹洪海、惠兵和邵雪枫需躲避表决。

　　除本次拟签订的采购条约外，近来十二个月内，公司与该联系关系人（含与该联系关系人受统一主体掌握大概互相存在股权掌握干系的其他联系关系人）未发作过联系关系买卖。详细状况详见附件《上市公司联系关系买卖状况概述表》。

　　（三）《无锡化工配备股分有限公司自力董事关于第三届董事会第十六次集会相干议案的事前承认定见》