2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司董事会审计委员会以为：华兴管帐师事件所具有处置证券相干营业的天分，已足额购置职业保险，可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务，具有投资者庇护才能，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，近来三年未遭到刑事惩罚、行政惩罚及自律羁系步伐。项目构成员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，近来三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律羁系步伐汽车制作业的高低流。2021 年度在公司财政及内控等相干审计事情中，对峙以公道、客观的立场停止自力审计，华兴管帐师事件所严厉根据中国注册管帐师执业原则的划定施行审计事情，严厉遵照自力、客观、公平的执业原则，勤奋尽责地实行了审计职责，实时精确地完成了年度审计使命。华兴管帐师事件所正视理解公司的运营情况，存眷公司内部掌握轨制的成立健全和施行状况，连结与公司董事会审计委员会及自力董事的交换、相同。鉴于华兴管帐师事件所勤奋尽责、恪失职守，为连结公司财政审计事情的持续性，公司董事会审计委员会发起续聘华兴管帐师事件所为公司 2022年度财政和内控审计机构。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　华兴管帐师事件所(特别一般合股)2021年度经审计的支出总额为41,455.99万元，此中审计营业支出39,070.29万元，证券营业支出21,593.37万元。2021年度为77家上市公司供给年报审计效劳，上市公司次要行业为制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、水利、情况和大众设备办理业、房地财产、修建业、电力、热力、燃气及水的消费和供给业、交通运输、仓储和邮政业、科学研讨和手艺效劳业等，审计免费总额（含税）为 8,495.43 万元，此中本公司偕行业上市公司审计客户1家。

　　以上议案曾经公司第二届董事会第二十六次集会落第二届监事会第二十六次集会审议经由过程，相干通告于2022年4月28日在上海证券买卖所网站（）和公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》通告表露。

　　项目质量掌握复核人：陈佳佳，注册管帐师，2011 年处置上市公司审计，2011年开端在本所执业，三年签订和复核了星网锐捷、生益科技、岭南股分、力鼎光电、金牌厨柜、金鸿顺等超越10家上市公司审计陈述。

　　比年来，中国汽车零部件行业市场范围开展速率趋于不变。在汽车行业安稳增加的动员下， 零部件市场开展整体状况趋于优良。虽然2018年汽车消耗市场转冷，但我国汽车零部件范畴立异要素曾经构成必然积聚，立异情况逐渐向好，相干财务和财产政策不竭优化、创造专利数目稳步提拔，财产链条不竭完美，故团体行业持久向好的势头稳定，同时汽车零部件行业作为我国修建汽车团体合作力的主要构成部门，仍具有较大的开展机缘汽车制作业的高低流。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　（四）本次续聘华兴管帐师事件所为公司2022年财政和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　2022年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次集会审议经由过程《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司续聘华兴管帐师事件所为公司2022年度财政和内控审计机构，限期一年，并赞成提请公司股东大会受权公司办理层按照公司详细的审计请求和审计范畴与华兴管帐师事件所协商肯定相干的审计用度。表决成果为：5票同意；0票阻挡；0票弃权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　停止2021年12月31日，华兴管帐师事件所(特别一般合股)已购置累计补偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购置契合相干划定。

　　(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　本期具名注册管帐师：康清丽，注册管帐师，2009年起处置上市公司审计，2009年开端在本所执业，2015年开端为本公司供给审计效劳，三年签订和复核了金鸿顺等1家上市公司审计陈述。

　　本公司监事会及参会监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行北京汽车网。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　公司 2021 年财政陈述审计用度 100万元（含税），内控审计用度 50万元（含税），合计群众币 150 万元（含税）；系根据华兴管帐师事件所（特别一般合股）供给审计效劳所需事情人日数和每一个事情人日免费尺度收取效劳用度。事情人日数按照审计效劳的性子、繁简水平等肯定；每一个事情人日免费尺度按照执业职员专业妙技程度等别离肯定。

　　1. 审议经由过程《姑苏金鸿顺汽车部件股分有限公司关于2021年年度陈述及择要的议案》，表决成果为：3票同意；0票阻挡；0票弃权。

　　4、 异地股东可采纳传真或信函的方法停止注销（需供给有关证件复印件），传真或信函以注销工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上说明联络德律风。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　公司自力董事就拟续聘华兴管帐师事件所为公司2022年度财政和内控审计机构的事项出具了事前赞成函：华兴管帐师事件所具有处置证券相干营业的天分，在对公司2021年度财政和内控审计过程当中，可以对峙自力、客观、公平的准绳，服从注册管帐师审计原则，勤奋尽责地实行审计职责，可以满意公司2021年度财政和内控审计事情的请求。我们赞成续聘华兴管帐师事件所为公司2022年度财政和内控审计机构，并赞成提请公司董事会审议。

　　2022年4月27日，公司第二届董事会第二十六次集会审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》，公司 2021年度利润分派预案为：拟向部分股东每10股派发明金盈余0.5元（含税）。停止2021年12月31 日，公司总股本128,000,000 股，以此计较合计拟派发明金盈余6，400,000.00元（含税）。今年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为33.43 %。如在施行权益分拨股权注销日前，公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。 以上利润分派预案尚需2021年年度股东大会审议核准。

　　按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年订正），公司所处行业为“C36 汽车制作业”。按照国度统计局公布的《百姓经济行业分类》（2017年订正），公司所属行业为汽车制作业（C36）部属的汽车零部件及配件制作业（C3670）。

　　华兴管帐师事件所对姑苏金鸿顺汽车部件股分有限公司（以下简称“公司”）2021年度审计事情的内容次要包罗：对公司年度运营状况陈述（资产欠债表、利润表、股东权益变更表和现金流量表和财政报表附注）和年度内部掌握评价陈述停止审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴管帐师事件所（特别一般合股）处置2021年度公司审计事情的总结陈述》，在今年度审计过程当中，与华兴管帐师事件所经由过程开端营业举动订定了详细的审计方案。在今年度审计事情出场前、出场后出具开端审计定见后，公司董事会审计委员会均与华兴管帐师事件所停止了须要的相同。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　拟列席集会的股东或股东代办署理人请提早存眷并服从张家港市疫情防控时期相干政筹谋定和请求，集会全程佩带口罩，于集会开端前半小时内抵达集会所在，并照顾自己有用身份证件、股票账户卡、受权拜托书等原件，以便考证入场。本次股东大会会期估计半天，请列席者食宿及交通自理，并做好往复途中的防疫步伐。

　　项目合股人：方莉，注册管帐师，2009年获得注册管帐师资历，2008年起处置上市公司审计，2008年开端在本所执业，2019年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订和复核了金鸿顺、中达安、丸美股分、全通教诲等4家上市公司审计陈述。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　停止2021年12月31日，公司总资产为125,712.07万元，同比增长3.32%；归属于母公司一切者权益105,572.99万元，同比增长1.60%。陈述期内，公司完成停业支出51,511.51万元， 同比增长9.69%；完成归属于上市公司股东的净利润1,914.51万元，同比增长152.75%，完成利润总额2451.35万元，同比增长258.53%

　　姑苏金鸿顺汽车部件股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十六次集会汽车制作业的高低流，审议经由过程《关于续聘管帐师事件所的议案》，公司拟持续延聘华兴管帐师事件所(特别一般合股)为公司2022年度审计机构, 聘期一年，该议案还需提交公司2021年年度股东大会审议北京汽车网。现将有关事项通告以下：

　　华兴管帐师事件所(特别一般合股)注册地点为福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合股报酬林宝明师长教师。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　姑苏金鸿顺汽车部件股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次集会告诉及集会材料于2022年4月22日收回，本次集会于2022年4月27日在公司集会室召开，集会应参与表决的监事为3人，实践参与集会监事为3人，集会由监事会主席李永湍师长教师掌管。集会的调集和召开契合《公司法》、《公司章程》及《公司监事集会事划定规矩》的有关划定，集会构成的决定正当有用。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　停止2021年12月31日，华兴管帐师事件所(特别一般合股)具有合股人59名、注册管帐师304名，此中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越152人。

　　⑶ 融资融券投资者列席集会的，应持有融资融券相干证券公司的停业执照、证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我私家的，还应持有自己身份证或别的可以表白其身份的有用证件；投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书（详见附件一）。

　　⑴ 法人股东：法人股东该当由法定代表人大概法定代表人拜托代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，该当出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件一）

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　公司自力董事核对后，揭晓自力定见以下：华兴管帐师事件所具有处置证券相干营业的天分，在对公司2021年度财政和内控审计过程当中，可以对峙自力、客观、公平的准绳，服从注册管帐师审计原则，勤奋尽责地实行审计职责，可以满意公司2021年度财政审计和内控审计事情的请求。本次续聘华兴管帐师事件所的事项的审议及决议计划法式契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令、法例的划定，审议及决议计划法式正当、有用，不存在损伤公司、股东正当权益的情况。我们赞成续聘华兴管帐师事件所为公司2022年度财政和内控审计机构，并赞成提请公司股东大会审议。

　　2021年，适逢“两个百年”汗青交汇期，安身“十四五”残局之年，汽车行业片面贯彻习近平新时期中国特征社会主义思惟，在工信部等当局营业主管部分的指点下，在全行业的配合勤奋下，汽车行业面临芯片欠缺，原质料价钱连续高位等倒霉身分影响，迎难而上，自动作为，整年汽车产销显现稳中有增的开展态势，展示出壮大的开展韧性和开展动力。作为百姓经济主要的支柱财产，汽车行业正处于转型晋级的枢纽阶段，变局之下的汽车行业比年来整体连结不变开展， 对宏观经济中向好的开展态势起到了主要的支持感化。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　项目合股人方莉、具名注册管帐师康清丽、项目质量掌握复核人陈佳佳，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　按照中国汽车产业协会数据，2021年，我国汽车产销别离完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比别离增加3.4%和3.8%。此中，乘用车产销别离完成2,140.8万辆和 2,148.2万辆，同比别离增加7.1%和6.5%；商用车产销别离完成 467.4万辆和 479.3万辆，同比别离降落10.7%和6.6%；新能源汽车产销别离完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增加1.6倍，市场占据率到达13.4%，高于上年8个百分点。

　　1、为进一步做好新冠疫情防控事情，公司鼓舞部分股东优先经由过程上海证券买卖所收集投票体系以收集投票方法参与本次股东大会。

　　⑵ 小我私家股东：小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证和别的可以代表其身份的有用证件或证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还应出示拜托人身份证复印件、自己有用身份证件、股东受权拜托书（详见附件一）。

　　拟具名项目合股人方莉、具名注册管帐师康清丽、项目质量掌握复核人陈佳佳近三年均未遭到刑事惩罚，证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，证券买卖所、行业协会等自 律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　华兴管帐师事件所(特别一般合股)近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐1次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。2名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐1次，无从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。

　　公司主停业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相干模具的开辟、消费与贩卖。公司具有较强的汽车车身和底盘冲压零部件消费制作才能、同步开辟才能及与整车制作商同步配套计划设想才能，同时具有较强的模具设想开辟才能，为中国模具产业协会重点主干企业。公司是上汽群众、上汽通用北京汽车网、上汽乘用车、一汽群众、东南汽车、广汽菲克、广汽乘用车、福建奔跑及吉祥汽车以等海内出名整车制作商的一级供给商，也是本特勒、博世和大陆汽车等出名跨国汽车零部件供给商配套商。

　　华兴管帐师事件所(特别一般合股)前身系福建华兴管帐师事件所，创建于1981 年，从属福建省财务厅。1998 年 12 月与原主管单元福建省财务厅脱钩，改制为福建华兴有限义务管帐师事件所，2009 年 1月 1 日起改名为福建华兴管帐师事件一切限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴管帐师事件所(特别一般合股)。2019 年 7 月，改名为华兴管帐师事件所(特别一般合股)。