该案系外地分子到广西区内发展人员过程中,被河池警方发现,随后顺藤摸瓜到湖南将该组织一网打尽。
金城江区检察院指控:被告人赵某辉等20人构建的网络平台在全国各地吸收会员近6万人,吸纳资金22.93亿元,其网络活动涉及全国12个省市自治区,牵涉面广、涉案人员众多、涉案金额特别巨大,依法应当以组织、领导活动罪提起公诉。
在开展2018净网行动中,河池警方发现有河池群众参与了湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络活动。
通过进一步调查,河池市公安局经侦支队三大队的民警发现了河池市南丹县的梁某昌,韦某利用湖南御中原平台网络添翼,从事网络的违法犯罪活动,经过初查与巡线调查,民警查到了广西乃至全国的这个御湖添翼、御中原的网络体系。
两家公司实际控制人为赵某某,高管刘某东、王某燕负责协助组织策划各种活动,并操纵资金和管理财务,李某某、谢某、田某、李某、谢某等8人为组织体系骨干。
警方发现这个网络团体痕迹遍布全国多个省(区)市,网络上成千上万个虚拟身份更是加大了民警的调查难度。每查到一个犯罪嫌疑人,都会牵扯出更多人员的交易链。警方展示的其中一张网络图就有4米多长,而这只是这个巨大网络团伙的冰山一角。
最后,经过公安机关三个月的侦查,终于成功掌握了赵某辉等人以湖南御中原、南阳御中原等多个公司名义组织、领导犯罪的相关证据。
经查,御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建网站,并在网站平台链接上以御中原公司平台为名,直销各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品,宣称在平台购买商品可以获得返利以及兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,诱骗他人发展下线,聚敛资金。平台上注册的会员分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP会员、VVIP会员、VVVIP会员7个等级,入会费五千元至上万元不等。根据推荐人关系,以金字塔式结构发展出162个层级。截至2018年4月24日,注册会员账号59417个,人员涉及全国10个省(区)市,经认证实际会员人数4万余人,涉及资金23亿元。
2018年4月24日至26日,河池警方在全国十一个省区统一开展了收网行动,河池警方组织260余名警力赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等10个省(区)市对“御中原”特大网络案嫌疑人实施抓捕,成功捉获了该体系的主要犯罪嫌疑人赵某辉、王某燕、刘某东等三十二名犯罪嫌疑人,查处涉案窝点12处,暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。冻结涉案资金账户二百二十九个,冻结资金和有效证券两亿多元。据了解,这是河池警方迄今为止侦办破获的最大网络案。
御中原成立于2017年9月5日,注册资金8000万元,实缴资金不详,公司实际管理者名为赵永辉。虽然其官网介绍,御中原主要产品有保健品、蓝莓酒、茶叶三类,但并没有显示具体产品。
御中原成立时,提出了“互联网+实体+金融”的商业模式,互联网部分指建立网上商城,实体指线下加盟店。但一直以来,御中原网上商城还未正式上线,线下实体加盟店分布情况、数量多少、运营状况也都是未知数。
2017年12月底,媒体曝光御中原采用“积分置换股权”模式售卖原始股,股权源自九州沃顿公司。九州沃顿全称苏州市九州沃顿钛业股份有限公司,成立于2007年4月,实缴注册资金500万元,公司已经在新三板上市,主要业务为钛和钛合金坯的生产与销售。报道中提到,御中原主要产品有保健品、蓝莓酒、茶叶三类,但官网并没有显示具体产品。另外,报道显示,从2017年1月开始,九州沃顿实际管理者为董事长赵永辉,与御中原项目负责人为同一人。
关于三家企业的关系,正是中财沃顿帮助九州沃顿成功进入新三板,且九州沃顿占中财沃顿股份的51%,御中原占49%。
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