1月，深圳市南山区人民检察院发布公告，P2P滚雪球历届股东实控人等7人涉嫌非法吸收公众存款案，由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。

　　侦查机关认为，深圳市金斧子网络科技有限公司（下称 “金斧子”）、深圳市富甲金融信息服务有限公司（下称 “富甲金融”）、深圳金观实业有限公司（下称 “金观实业”）先后持有深圳前海滚雪球财富管理有限公司（下称 “滚雪球公司”）100%股权。

　　滚雪球公司旗下运营网贷平台“滚雪球”运营P2P业务，通过公开宣传向社会不特定对象吸收投资，再与多家助贷机构合作，将助贷机构寻找的资产端设计包装成标的产品在平台上销售。

　　通报提到，犯罪嫌疑人张开兴为滚雪球公司董事长、法人代表及实际控制人，犯罪嫌疑人唐才国等三人为富甲金融股东，犯罪嫌疑人钟葱为金观实业实控人，犯罪嫌疑人林云为江西金赣珠宝有限公司（下称 “金赣珠宝”）法定代表人，犯罪嫌疑人邹晓晖为金观实业总经理。合计7人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。

　　经审计，2015年到2019年6月期间，滚雪球平台吸收共计151513名投资人约42.52亿元。经过清退后，待偿充提差（净本金，剔除债转）约7055.39万元。目前专案账号回款约6991.78万元，占待偿充提差的99%。

　　据此前警方披露，深圳市公安局南山分局于2021年1月10日对“滚雪球”平台立案侦查，在2021年7月分别对犯罪嫌疑人唐某国、周某峰、张某原、林某等人依法采取刑事拘留强制措施。

　　根据2021年7至9月的警方通报，警方对6名犯罪嫌疑人提请检察机关批准逮捕，深圳市南山区人民检察院依法对其中3名犯罪嫌疑人批准逮捕；对另外3名已在拘留期间认罪认罚、积极退赃1647万元到专案账户的犯罪嫌疑人，检察院以无社会危害性为由不予批捕，警方依法对其取保候审。

　　在此之前，通报未曾披露张开兴是否为犯罪嫌疑人，以及是否在三名未予逮捕名单之中。此次检察院通报明确，其是该案的犯罪嫌疑人。

　　目前来看，在“滚雪球”非吸案犯罪嫌疑人批捕后，张开兴曾多次出现在公众场合。据金斧子财富微信公众号，2022年1月14日，集团在深圳召开年会，金斧子集团董事长、创始人兼CEO张开兴发表主题演讲。当日正是检察院前述通报发布日。春节假期后，公司开工日活动也疑有他的身影。

　　2019年7月，滚雪球在官网发布良性退出公告。2020年4月，滚雪球因经营场所无法联系被列入经营异常名录，兑付危机也在发酵。

　　滚雪球公司成立于2014年，创始之初由金斧子全资持有，张开兴任法人、执行董事、总经理职位。2017年，张开兴以及金斧子高管悉数退出滚雪球股东及高管名单；转而通过子公司富甲金融持有滚雪球。金斧子是富甲金融第三大股东，持股比例10%。从检察院通报来看，工商上退出后，张开兴或仍是这家P2P的实控人。通报称其为公司法人，就工商信息，滚雪球公司现任法人为张石原。

　　2011年8月，张开兴等人合资设立了深圳市金斧子网络科技有限公司（下称 “金斧子网络”），其持股比例为12.5%。次年，等人退出，公司法人变更为张开兴。2021年，张开兴曾作出九周年演讲。由此推算，金斧子集团成立于2012年。

　　2014年，私募基金深圳市金斧子资本管理有限公司（下称 “金斧子资本”）成立，由金斧子网络全资持有，张开兴担任公司法人，成为私募基金管理人。中基协显示，金斧子资本曾设立宇商小额资产基金、美联英语教育培训专项基金等一众私募基金。

　　中基协披露，金斧子资本存在提交清算后超过半年未完成清算的私募基金，部分私募有未披露年报，其中包括景林全球云顶8号私募投资基金、景林全球金斧子云顶10号私募投资基金和金斧子水星价值中国科技定制私募证券投资基金等。部分在运作私募基金2021年第四季度存续规模不足500万元。

　　2015年，深圳市金斧子基金销售有限公司（下称 “金斧子基金”）成立。目前，理财平台“金斧子”网站、APP的开发方显示为金斧子基金。金斧子官网介绍，其于2016年获发“经营证券期货业务许可证”，业务范围为“基金销售”。金斧子方可持牌运营基金销售业务。

　　金斧子官网显示，网站有“私募证券”、“水星资管”、“投资天地”板块，主要涉及私募基金相关信息。旗下APP名为小金掌上私募还涉及公募基金相关产品，在金斧子APP应用内，设有零钱理财类产品“现金宝”产品，属于公募基金持仓范围，目前七日年化2.128%。

　　根据过往官网信息，其曾介绍有股票配资业务以及P2P滚雪球和理财平台金融港。目前，全网有大量金斧子配资信息涉及山寨平台。金斧子网络曾起诉珠海金斧子信息服务有限公司，后者冒用金斧子名义，开设股票配资网站金斧子配资平台相关业务。

　　金斧子曾发布公告，称公司仅提供公募基金销售、私募基金管理及销售服务、保险代理，未从事任何P2P、股票/期货推介或其他业务。保险代理主体为北京金斧子水星保险代理有限责任公司，成立于2016年，由金斧子网络全资持有。

　　金斧子网路曾通过合作方，参与配资。有判决书显示，2015年2月，金斧子网络和广东唐人兄弟投资控股有限公司（下称 “唐人兄弟”）签订《战略合作协议》。罗某和金斧子网络以及唐人兄弟签订了《投资顾问协议》，给金斧子提供VIP网上交易服务客户端软件。

　　唐人兄弟作为金斧子网络证券融资产品供应商，供应投顾产品。账户通过宏赢和坤泰信托账户和原恒生电子HOMS的账户管理系统软件对接形成，可在HOMS软件管理和交易。金斧子支付保证金，客户证券融资杠杆不得超过每期配比资金的杠杆限制。

　　协议到期后，有剩余的投顾保证金及剩余收益未返还。法院判决，唐人兄弟返还金斧子网络507万本金以及相应利息。除此之外，法院认为，唐人兄弟和罗某向金斧子提供股票操作账户及操作资金的行为，违反了股票实名制和禁止法人违法出借和借用证券账户的相关规定。同时，唐人兄弟利用HOMS系统从事场外配资业务，放大了市场风险。案涉配资合同应无效。

　　2016年，在场外配资监管中，恒生HOMS系统被叫停。唐人兄弟和罗某现已是失信人。因无资产可执行，金斧子网络申请执行的标的未能完成执行。

　　在金斧子成立两年后，一篇名为《迅雷国信甲骨文三80后：线上理财金斧子玩法》的文章发布。据介绍，创始团队中，张开兴在中山大学毕业后入职迅雷，从客服做起，后在迅雷网络担任运营部运营经理，参与迅雷云业务。COO何昆鹏曾在国信证券旗下国信泰九理财顾问，启发了张开兴选择做互联网投资平台。CTO江明玉是张开兴师兄，曾任职甲骨文中国。金斧子做股票社区起家，后曾提供股票、期货、现货、外汇、港股等经纪开户服务；以及信托、资管、理财产品。

　　作为私募领域的参与者，金斧子自身早期的融资经历也较为顺利。成立之初，金斧子获腾讯联合创始人曾李青天使轮投资；红杉中国在2014年领投其A轮融资，并于人人网参与了次年的B轮融资以及往后的C轮和C+轮融资。金斧子还曾获得华西股份、松禾资本、春晓资本。就公开信息，在明道投资、启诚资本和正心谷资本于2019年参与的PreD轮融资后，金斧子近三年暂无融资记录。

　　2020年以来，曾以金斧子合伙人身份公开出席的叶子昂、林国国等人退出金斧子网络董事名单，期间并无新增股东加入。

　　工商信息显示，原人人网关联方、正心谷、华西股份关联方、春晓资本、架桥资本、招商局创投、京基资本、泰鲸投资创始人、和莲资产等仍是金斧子网络股东。其中，春晓资本因涉特大案，背后王戎被判无期，创始人韩越被判有期徒刑。

　　在“滚雪球”案其他犯罪嫌疑人中，富甲金融创始人、董事长唐才国曾在迅雷负责会员业务运营；张石原曾就职于腾讯和迅雷，主导设计了腾讯QQ会员、电商平台、迅雷云增值服务等；周劲峰均曾就职于腾讯和迅雷。富甲金融的投资方除金斧子外还包括梅花天使创投、松禾远望资本。

　　尽管在股权结构上毫无关联，周劲峰曾在2012年至2015年作为P2P平台“Formax金融圈”创始人、COO身份参加公开活动。Formax金融圈运营主体为深圳福迈斯科技有限公司，在2018年7月宣布清盘兑付公告，两个月后就因涉嫌非法吸收公众存款被立案。8月2日，深圳市南山区人民检察院对外公告，涉及金融圈非法吸收公众存款案的毛某伟、魏某华等八人由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。