涉案金额达3900万元一特大电信网络犯罪团伙被警方“连窝端”

2023-03-28
John Dowson

　　日前，西安市公安局高新分局联合西安市公安局网安支队，成功打掉一涉嫌股票投资的特大电信网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人120人，刑拘52人，涉案资金3900余万元。

　　3月下旬，西安市公安局高新分局民警在工作中发现西安市某网络科技有限公司经营的名为“开门红”网络配资平台，涉嫌股票投资。经分析研判，西安市公安局高新分局立即联合市局网安支队组成专案组开展工作。

　　经调查，专案组发现共有4家公司经营名为“开门红”的网络配资平台涉嫌，其中西安市3家、安徽1家。该团伙作案主要采取打电话、加微信私聊以及邀请进股票微信群等方式，向客户推广“开门红”软件实施，涉案微信群10个、涉案人员100余人。

　　为尽快摸清涉案公司及重点嫌疑人情况，专案组依据研判结果，对西安本地的涉案公司立即进行便衣侦查和蹲守监控。同时派出多路精兵强将赴合肥等地市深入展开调查，并结合整体案件情况进行梳理分析。经过连续两周的工作，专案组厘清了涉案公司及重点嫌疑人在各地的分布、组织结构和运行模式等情况，锁定了涉案公司及重点嫌疑人。

　　4月下旬，专案组西安抓捕组和赴外省市专案小组同时对涉案公司及重点嫌疑人展开收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人120人，现场提取电脑、手机等作案工具近300部，成功打掉了这个涉嫌股票投资的犯罪团伙。

　　经审讯，该犯罪团伙租用某公司服务器和高档写字楼，雇用业务员拉拢客户注册交易，组织结构明晰、成员分工明确。涉案公司通过网上购买客户信息资源后逐级下发至业务员。业务员通过提前培训的统一话术向客户打电话询问是否炒股，并添加微信推荐炒股配资的好处。诱导客户扫描二维码下载安装炒股配资平台的APP注册和充值。客户充值成功进行建仓时，都以10倍配资进行交易。当客户购买的股票下跌5%后，业务员诱骗客户追加投资额，当下跌7%后，将客户强制平仓。如果客户购买股票上涨盈利卖出时，抽取盈利的10%作为分成。只要客户建仓，就会收取万分之三十的建仓费。而持仓过夜，每天收取配资金额的万分之十九作为递延费。但所投资金全部进入嫌疑人私人账户，从未流入国家监管账户。日前，警方已依法刑事拘留52人，案件正在进一步深挖审查中。（张静攀）

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