10月20日，重庆市公安局经侦总队通报两起经济犯罪案件，分别为一起资本市场场外配资案件和一起骗取出口退税案，共抓获犯罪嫌疑人160名，两起案件的涉案金额分别高达550亿元和60亿元。

其中撮合网股票配资案首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

撮合网平台，在全国打击资本市场场外配资专项行动中，重庆警方成功破获撮合网平台场外配资案，取缔平台公司1个、代理商25家，抓获犯罪嫌疑人153名。该案涉案交易达550亿元，涉及全国各地的注册用户4万余名。

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2018年7月，民警在工作中掌握到，撮合网平台涉嫌从事场外配资违法犯罪活动非法牟利，严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。场外配资通俗来讲就是通过非正规渠道借钱炒股，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

重庆警方迅速成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组，全力侦办。经查，以李某(男，39岁)、陈某(男，38岁)为首的犯罪团伙，搭建撮合网平台，以8倍配资杠杆比例进行场外配资，非法从事证券经纪业务，严重扰乱证券市场秩序，对经济安全造成极大损害。据统计，撮合网平台发展全国一、二级代理商，遍及广东、四川、上海等16省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，交易金额达550亿余元，收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元，重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后，2019年12月19日，专案组集约380余名警力，实施集中收网行动，取缔撮合网平台及25家代理商，抓获犯罪嫌疑人153名，彻底摧毁了该场外配资犯罪团伙。

2021年9月，首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

一团伙涉嫌骗税、非法经营地下钱庄

今年年初，重庆警方在工作中发现一涉嫌虚开增值税专用发票的重要线索，重庆市公安局经侦总队牵头组织渝中区分局、九龙坡区分局成立专案组，全力侦办。

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经查，以重庆人陈某(男，45岁)、王某(男，44岁)为首的犯罪团伙，通过伪造收购单、虚假转账等方式，多环节虚开增值税专用发票后，用张某(男，39岁，陕西西乡人)控制的对外贸易公司骗取出口退税，累计虚开增值税专用发票4.3余亿元、骗取出口退税1000余万元。同时，犯罪嫌疑人还利用虚假出口贸易骗取当地政府运输补贴。

该团伙分工明确，犯罪手法隐蔽。专案组民警介绍，该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税，还通过地下钱庄非法买卖外汇，严重扰乱经济秩序。

专案组深挖扩线，迅速查明，陈某、张某通过刘某(男，41岁，广东饶平人)非法买卖外汇1000余万元。犯罪嫌疑人刘某利用其名下的离岸贸易公司外币账户和境内账户，大肆为境内外不法分子提供资金过账、非法买卖外汇等违法业务，涉案金额达60余亿元。

彻底查清犯罪事实后，近日，专案组分赴新疆、广东等地实施收网行动，一举摧毁这个骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。目前，案件正在进一步侦办中。

来源:澎湃新闻

作者/来源:中国青年网

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